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Autoneum Geschäftsbericht 2015
Corporate Governance
eine der fünf Sitzungen fand im Ausland mit
anschliessender Besichtigung eines Produktions
standorts statt. Die Teilnahmequote lag bei
93%. Zusätzlich fanden vier Telefonkonferenzen
statt.
Die Traktanden für die Verwaltungsratssit-
zungen werden vom Präsidenten festgelegt.
Ebenso kann jedes Mitglied des Verwaltungsrats
die Aufnahme von Verhandlungsgegenständen
in die Traktandenliste beantragen. An den
Verwaltungsratssitzungen nehmen in der Regel
auch der CEO und der CFO teil sowie die
übrigen Mitglieder der Konzernleitung für
die sie betreffenden Geschäfte. Sie präsentieren
die Ergebnisse, den Ausblick und das Budget ihrer
operativen Einheiten und stellen die Projekte
vor, die der Genehmigung durch den Verwal-
tungsrat bedürfen.
Einmal im Jahr beurteilt der Verwaltungsrat
seine Leistung, die interne Arbeitsweise und
die Zusammenarbeit mit der Konzernleitung im
Rahmen eines Self-Assessments. Darin einge-
schlossen ist die Beurteilung des Informations-
stands der Verwaltungsratsmitglieder bezüglich
des Konzerns und dessen Geschäftsentwicklung.
Im Entscheidungsprozess über Geschäfte
und Verhandlungsgegenstände, bei denen ein
Interessenkonflikt besteht, hat das betreffende
Mitglied des Verwaltungsrats bei Beratung
und Beschlussfassung in den Ausstand zu treten
und sich der Stimme zu enthalten.
Ausschüsse
Neben dem Vergütungsausschuss hat der Ver
waltungsrat zu seiner Unterstützung einen
Revisions-, einen Nominierungs- und einen
·· die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der
Finanzkontrolle und der Finanzplanung;
·· über die Genehmigung der strategischen und
finanziellen Planung, des Budgets und des
Geschäftsberichts mit Jahresbericht, Jahres-
rechnung und Konzernrechnung sowie über
die Genehmigung des Vergütungsberichts;
·· die Grundsätze für Finanz- und Investitions-
politik, Personal- und Sozialpolitik, Führung
und Kommunikation;
·· die Unterschriftsregelung und Kompetenz
ordnung der Autoneum Holding AG;
·· die Grundsätze der internen Revision;
·· über Investitionsprojekte, deren Finanzvolumen
10 Mio. CHF übersteigt;
·· über die Aufnahme von Anleihen und die
Durchführung bedeutender Finanzmarkttrans-
aktionen;
·· über Gründung, Kauf, Verkauf und Liquidation
von Tochtergesellschaften.
Der Verwaltungsrat besteht aus dem Präsidenten,
dem Vizepräsidenten und den übrigen Mitglie-
dern. Der Präsident des Verwaltungsrats sowie
die Mitglieder des Vergütungsausschusses
werden für eine Amtszeit von einem Jahr von
der Generalversammlung gewählt; im Übrigen
konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst.
Der Verwaltungsrat bestimmt auch einen
Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats
sein muss. Der Vizepräsident übernimmt bei
Abwesenheit des Präsidenten dessen Stellvertre-
tung. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig,
wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend
ist. Das Präsenzquorum ist auch erreicht, wenn
die Mitglieder über Telefon, Videokonferenz,
Internet oder andere elektronische Mittel mit-
einander kommunizieren können. Der Ver
waltungsrat fasst seine Beschlüsse mit der
absoluten Mehrheit der Stimmen der anwesenden
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit hat der
Vorsitzende den Stichentscheid.
Im Jahr 2015 trafen sich die Mitglieder des
Verwaltungsrats zu fünf regulär angesetzten
Sitzungen. Alle dauerten rund einen halben Tag;
Jährlich führt der
Verwaltungsrat ein
Self-Assessment durch.