Geschäftsbericht 2015

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53 Autoneum Geschäftsbericht 2015 Corporate Governance
Strategieausschuss geschaffen. Die Ausschüsse
sind grundsätzlich beratende und vorbereitende
Gremien und haben keine Entscheidungskom­
petenz; Beschlüsse werden vom Gesamtverwal-
tungsrat gefasst. Jeder Ausschuss folgt einem
schriftlichen Reglement, das die Aufgaben
und Zuständigkeiten festlegt. Die Mitglieder des
Vergütungsausschusses werden durch die General-
versammlung gewählt. Die Vorsitzenden und
die weiteren Mitglieder der übrigen Ausschüsse
werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Aus­
schüsse treffen sich regelmässig und sind dazu
verpflichtet, Sitzungsprotokolle und Empfehlun-
gen für Verwaltungsratssitzungen zu erstellen.
Der Revisionsausschuss setzt sich aus drei Mit-
gliedern des Verwaltungsrats zusammen.
Vorsitzender ist Rainer Schmückle, die weiteren
Mitglieder sind Hans-Peter Schwald und
Ferdinand Stutz. Im Geschäftsjahr 2015 war
kein Mitglied des Revisionsausschusses exekutiv
tätig. Der Vorsitzende wird jeweils für ein
Jahr gewählt. Der Revisionsausschuss tagt pro
Geschäftsjahr mindestens zweimal. An den
Sitzungen nehmen zudem der Leiter der Internen
Revision, Vertreter der Revisionsstelle, der
CEO und der CFO sowie fallweise weitere Mit-
glieder der Konzernleitung und des Manage-
ments teil. Die wichtigsten Aufgaben des Revisi-
onsausschusses sind:
· Erarbeitung von Grundsätzen für die externe
und interne Revision für den Verwaltungsrat
inklusive der nachfolgenden Information über
deren Umsetzung;
· Beurteilung des Einsatzes der externen und
internen Revision und deren Zusammenarbeit
sowie Berichterstattung an den Verwaltungsrat;
· Beurteilung der Prüfungsberichte und des
umfassenden Berichts der Revisionsstelle
sowie der angefallenen Kosten;
· Oberaufsicht über das Risikomanagement
und Entgegennahme des Risikoberichts der
Konzernleitung für den Verwaltungsrat;
· Unterstützung des Verwaltungsrats bei der
Nominierung der Revisionsstelle für die Gene-
ralversammlung;
·· Behandlung der Prüfungsergebnisse der
internen Revision, Genehmigung des Prüfungs-
programms für das folgende Jahr, Nominierung
des Leiters der Internen Revision;
· Entgegennahme von Beschwerden (Whistle-
blowing) im Zusammenhang mit dem
Verhaltenskodex9 durch den Vorsitzenden des
Revisionsausschusses.
Der Revisionsausschuss traf sich 2015 zu zwei
regulären Sitzungen. Beide Sitzungen dauer-
ten jeweils drei bis viereinhalb Stunden. Alle
Ausschussmitglieder haben an diesen Sitzungen
teilgenommen und erhielten regelmässig
die schriftlichen Berichte der internen Revision.
Der Vergütungsausschuss besteht aus drei
Mitgliedern. Der Vorsitzende dieses Ausschusses
ist This E. Schneider. Die weiteren Mitglieder
sind Hans-Peter Schwald und Ferdinand Stutz.
Der Ausschuss versammelt sich wann immer
notwendig, mindestens aber zweimal jährlich. Er
erarbeitet die Grundsätze für die Entschädigun-
gen der Mitglieder des Verwaltungsrats, der
Konzernleitung und des oberen Managements im
Autoneum-Konzern, insbesondere Bonuspro-
gramme und Aktienzuteilungspläne (LTI), sowie
den Vergütungsbericht und die Anträge betref-
fend die maximalen Gesamtbeträge der Vergütun-
gen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung,
die der Verwaltungsrat jährlich der General­
versammlung zur Genehmigung vorzulegen hat.
Der Nominierungsausschuss besteht aus drei
Mitgliedern. Der Vorsitzende dieses Ausschusses
ist This E. Schneider. Die weiteren Mitglieder
sind Hans-Peter Schwald und Ferdinand Stutz.
Der Ausschuss versammelt sich wann immer
notwendig, mindestens aber zweimal jährlich.
Er legt das Anforderungsprofil und die Grund-
sätze für die Auswahl der Verwaltungsrats­
mitglieder fest und bereitet die Wahl von neuen
Konzernleitungsmitgliedern und deren
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