Geschäftsbericht 2016

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58 Autoneum Geschäftsbericht 2016 Corporate Governance
Strategie-Workshop mit der gesamten Konzern-
leitung. Die reguläre Sitzung dauerte einen
halben Tag. Alle Ausschussmitglieder haben an
der Sitzung und dem Strategie-Workshop
teilgenommen.
Kompetenzregelung
Die operative Geschäftsführung ist vom Verwal-
tungsrat an den CEO delegiert. Die Mitglieder der
Konzernleitung sind dem CEO unterstellt. Die
Kompetenzordnung zwischen Verwaltungsrat
und CEO ist im Organisationsreglement (Organi-
zational Regulations)9 festgehalten. Details zu
den dem Verwaltungsrat vorbehaltenen Kompe-
tenzen finden sich ab Seite 53 («Interne
Organisation»). Zur Zusammenarbeit zwischen
dem Verwaltungsrat, dem CEO und den Business
Groups bestimmt das Organisationsreglement
(Organizational Regulations)9 des Konzerns
unter anderem Folgendes: Der CEO erarbeitet
mit der Konzernleitung die strategische Planung,
den Finanzplan sowie das Budget und legt
diese dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vor.
Er erstattet regelmässig Bericht über den
Geschäftsgang sowie über Risiken im Konzern
und personelle Veränderungen auf Management-
ebene. Bei Geschäftsvorgängen von grundsätz-
licher Bedeutung ausserhalb der periodischen
Berichterstattung ist er zur sofortigen Informa-
tion des Verwaltungsrats verpflichtet.
Informations- und Kontrollinstrumente
gegenüber der Konzernleitung
Der Verwaltungsrat erhält von der Konzern­
leitung monatlich einen schriftlichen Bericht
über die Kennzahlen des Konzerns und der
Business Groups, der Auskunft gibt über Bilanz,
Mittelfluss- und Erfolgsrechnung sowie
Investitionen. Die Zahlen werden mit dem
Budget und dem Vorjahr verglichen. Zusätzlich
wird der Verwaltungsrat an jeder Sitzung
über den Geschäftsgang, wichtige Projekte und
Risiken sowie über die laufende Ertrags- und
Liquiditätsplanung informiert. Soweit der
Verwaltungsrat gemäss dem Organisationsreg-
notwendig, mindestens aber zweimal jährlich.
Er legt das Anforderungsprofil und die Grund-
sätze für die Auswahl der Verwaltungsrats­
mitglieder fest und bereitet die Wahl von neuen
Konzernleitungsmitgliedern und deren
Anstellungsbedingungen vor. Ebenso lässt sich
der Ausschuss über die Nachfolgeplanung
für den Verwaltungsrat, die Konzernleitung und
wichtige Managementpositionen sowie die
damit verbundenen Entwicklungsmassnahmen
informieren.
Die Mitglieder des Vergütungs- und des
Nominierungsausschusses trafen sich 2016 zu
drei regulären Sitzungen. Die Sitzungen
dauerten jeweils zwischen drei und viereinhalb
Stunden. Alle Ausschussmitglieder haben
an sämtlichen Sitzungen teilgenommen. Der
Vergütungsausschuss hat zusätzlich eine
gemeinsame Sitzung mit dem Revisionsaus-
schuss von einer Stunde abgehalten, an der
alle Ausschussmitglieder teilgenommen haben.
Der Strategieausschuss besteht aus drei
Mitgliedern. Vorsitzender ist Hans-Peter Schwald,
die weiteren Mitglieder sind Rainer Schmückle
und Ferdinand Stutz.
Der Strategieausschuss tagt mindestens
zweimal jährlich. An den Sitzungen nehmen
zudem der CEO und der CFO sowie fallweise
weitere Mitglieder der Konzernleitung und des
Managements teil. Die wichtigsten Aufgaben
des Strategieausschusses sind:
· · Unterstützung und Begleitung des Verwal-
tungsrats im Bereich Strategieplanung, im
Speziellen die Beurteilung der Veränderungen
und Marktentwicklungen im Umfeld des
Konzerns;
· · die Überprüfung der kurz- und langfristigen
strategischen Ausrichtung von Autoneum,
insbesondere betreffend Märkte, Kunden,
Wettbewerb, Produkte und Technologien sowie
· · die Begleitung von Vorhaben mit strategischer
Bedeutung.
Der Ausschuss traf sich 2016 zu einer
regulären Sitzung und einem zweitägigen
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