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Autoneum Geschäftsbericht 2016
Corporate Governance
Im Jahr 2016 trafen sich die Mitglieder des
Verwaltungsrats zu fünf regulär angesetzten
Sitzungen. Alle dauerten rund einen halben Tag;
eine der fünf Sitzungen fand im Ausland mit
anschliessender Besichtigung eines Produktions-
standorts statt. Die Teilnahmequote lag bei 97%.
Zusätzlich fanden vier Telefonkonferenzen
statt.Die Traktanden für die Verwaltungsratssit-
zungen werden vom Präsidenten festgelegt.
Ebenso kann jedes Mitglied des Verwaltungsrats
die Aufnahme von Verhandlungsgegenständen
in die Traktandenliste beantragen. An den
Verwaltungsratssitzungen nehmen in der Regel
auch der CEO und der CFO teil sowie die
übrigen Mitglieder der Konzernleitung für die
sie betreffenden Geschäfte. Sie präsentieren
die Ergebnisse, den Ausblick und das Budget
ihrer operativen Einheiten und stellen die
Projekte vor, die der Genehmigung durch den
Verwaltungsrat bedürfen.
Einmal im Jahr beurteilt der Verwaltungsrat
seine Leistung, die interne Arbeitsweise
und die Zusammenarbeit mit der Konzernleitung
im Rahmen eines Self-Assessments. Darin
eingeschlossen ist die Beurteilung des Informati-
onsstands der Verwaltungsratsmitglieder
bezüglich des Konzerns und dessen Geschäfts-
entwicklung.
Im Entscheidungsprozess über Geschäfte
und Verhandlungsgegenstände, bei denen
ein Interessenkonflikt besteht, hat das betreffen-
de Mitglied des Verwaltungsrats bei Beratung
und Beschlussfassung in den Ausstand zu treten
und sich der Stimme zu enthalten.
·· die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der
Finanzkontrolle und der Finanzplanung;
·· über die Genehmigung der strategischen und
finanziellen Planung, des Budgets und des
Geschäftsberichts mit Jahresbericht, Jahres-
rechnung und Konzernrechnung sowie über
die Genehmigung des Vergütungsberichts;
·· die Grundsätze für Finanz- und Investitionspoli-
tik, Personal- und Sozialpolitik, Führung und
Kommunikation;
·· die Unterschriftsregelung und Kompetenz
ordnung der Autoneum Holding AG;
·· die Grundsätze der internen Revision;
·· die Grundsätze des Compliance-
Management-Systems
·· über Investitionsprojekte, deren Finanz
volumen 10 Mio. CHF übersteigt;
·· über die Aufnahme von Anleihen und die
Durchführung bedeutender Finanzmarkt
transaktionen;
·· über Gründung, Kauf, Verkauf und Liquidation
von Tochtergesellschaften.
Der Verwaltungsrat besteht aus dem Präsidenten,
dem Vizepräsidenten und den übrigen Mitglie-
dern. Der Präsident des Verwaltungsrats sowie
die Mitglieder des Vergütungsausschusses
werden für eine Amtszeit von einem Jahr von der
Generalversammlung gewählt; im Übrigen
konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst. Der
Verwaltungsrat bestimmt auch einen Sekretär,
der nicht Mitglied des Verwaltungsrats sein
muss. Der Vizepräsident übernimmt bei Abwe-
senheit des Präsidenten dessen Stellvertretung.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn
die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Das
Präsenzquorum ist auch erreicht, wenn die
Mitglieder über Telefon, Videokonferenz, Internet
oder andere elektronische Mittel miteinander
kommunizieren können. Der Verwaltungsrat fasst
seine Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit
der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Bei
Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den
Stichentscheid.
Jährlich führt der
Verwaltungsrat ein
Self-Assessment durch.