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Autoneum Geschäftsbericht 2016
Corporate Governance
Ausschüsse
Neben dem Vergütungsausschuss hat der Verwal-
tungsrat zu seiner Unterstützung einen Revisions-,
einen Nominierungs- und einen Strategieaus-
schuss geschaffen. Die Ausschüsse sind grundsätz-
lich beratende und vorbereitende Gremien und
haben keine Entscheidungskompetenz; Beschlüsse
werden vom Gesamtverwaltungsrat gefasst. Jeder
Ausschuss folgt einem schriftlichen Reglement,
das die Aufgaben und Zuständigkeiten festlegt.
Die Mitglieder des Vergütungsausschusses werden
durch die Generalversammlung gewählt. Die
Vorsitzenden und die weiteren Mitglieder der
übrigen Ausschüsse werden vom Verwaltungsrat
bestimmt. Die Ausschüsse treffen sich regelmässig
und sind dazu verpflichtet, Empfehlungen für
den Verwaltungsrat zu erarbeiten und Sitzungs-
protokolle zu erstellen.
Der
Revisionsausschuss
setzt sich aus drei Mit-
gliedern des Verwaltungsrats zusammen.
Vorsitzender ist Rainer Schmückle, die weiteren
Mitglieder sind Hans-Peter Schwald und
Ferdinand Stutz. Im Geschäftsjahr 2016 war
kein Mitglied des Revisionsausschusses exekutiv
tätig. Der Vorsitzende wird jeweils für ein
Jahr gewählt. Der Revisionsausschuss tagt pro
Geschäftsjahr mindestens zweimal. An den
Sitzungen nehmen zudem der Leiter der Internen
Revision, Vertreter der Revisionsstelle, der
CEO und der CFO sowie fallweise weitere Mit-
glieder der Konzernleitung und des Manage-
ments teil. Die wichtigsten Aufgaben des Revi-
sionsausschusses sind:
· Erarbeitung von Grundsätzen für die externe
und interne Revision für den Verwaltungsrat
inklusive der nachfolgenden Information
über deren Umsetzung;
· Beurteilung des Einsatzes der externen und
internen Revision und deren Zusammenarbeit
sowie Berichterstattung an den Verwaltungsrat;
· Beurteilung der Prüfungsberichte und des
umfassenden Berichts der Revisionsstelle
sowie der angefallenen Kosten;
· Oberaufsicht über das Risikomanagement
und Entgegennahme des Risikoberichts
der Konzernleitung für den Verwaltungsrat;
· Unterstützung des Verwaltungsrats bei
der Nominierung der Revisionsstelle für die
Generalversammlung;
·· Behandlung der Prüfungsergebnisse der
internen Revision, Genehmigung des Prüfungs-
programms für das folgende Jahr, Nominierung
des Leiters der Internen Revision.
Der Revisionsausschuss traf sich 2016 zu
zwei regulären Sitzungen. Die Sitzungen
dauerten jeweils drei bis viereinhalb Stunden.
Alle Ausschussmitglieder haben an diesen
Sitzungen teilgenommen und erhielten regel
mässig die schriftlichen Berichte der internen
Revision. Der Revisionsausschuss hat zu-
sätzlich eine gemeinsame Sitzung mit dem
Vergütungsausschuss von einer Stunde
abgehalten, an der alle Ausschussmitglieder
teilgenommen haben.
Der
Vergütungsausschuss
besteht aus drei
Mitgliedern. Der Vorsitzende dieses Ausschusses
ist This E. Schneider. Die weiteren Mitglieder
sind Hans-Peter Schwald und Ferdinand Stutz.
Der Ausschuss versammelt sich wann immer
notwendig, mindestens aber zweimal jährlich.
Er erarbeitet die Grundsätze für die Entschädi-
gungen der Mitglieder des Verwaltungsrats, der
Konzernleitung und des oberen Managements
im Autoneum-Konzern, insbesondere Bonuspro-
gramme und Aktienzuteilungspläne (LTI),
sowie den Vergütungsbericht und die Anträge
betreffend die maximalen Gesamtbeträge
der Vergütungen des Verwaltungsrats und der
Konzernleitung, die der Verwaltungsrat jährlich
der Generalversammlung zur Genehmigung
vorzulegen hat.
Der
Nominierungsausschuss
besteht aus drei
Mitgliedern. Der Vorsitzende dieses Ausschusses
ist This E. Schneider. Die weiteren Mitglieder
sind Hans-Peter Schwald und Ferdinand Stutz.
Der Ausschuss versammelt sich wann immer